رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی از تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی خواست تا از ارائه مدارک هویتی و کارتهای بانکی به دیگران خودداری کنند و تأکید کرد: سوءاستفادههای مشابه از اطلاعات هویتی تاکنون مشهود بوده و شخص اجاره دهنده کارت شناسایی و بانکی، در حقیقت بدهکار مالیاتی شناخته خواهد شد و عواقب قضایی شدیدی برای فرد دارد و خواسته یا ناخواسته وارد شبکههای پولشویی شده است.
کد خبر: ۴۵۴۰۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۲۷
در راستای برخورد با مفسدان دانه درشت اقتصادی، یکی از بزرگترین پروندههای زمین خواری کشور به مساحت هزارهکتار دربندرعباس مورد شناسایی قرار گرفت.
کد خبر: ۴۴۷۴۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۱۰
این افراد جشن عروسی لاکچری برای رانندۀ خود میگیرند و مدیرعامل شرکت در شب عروسی هدیۀ هزار دلاری به همسر رانندۀ خود میدهد؛ رانندهای که در حساب خود میلیاردی پول داشته است!»
کد خبر: ۴۳۷۹۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۰/۱۹
روزنامه اعتماد براساس گزارشی از دیوان محاسبات کشور، میگوید در بسیاری از پروژههای عمرانی سازمان هواشناسی در سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۳ تخلفات «بزرگ» و «عمده» رخ داده است.
کد خبر: ۴۳۵۶۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۰/۱۵
جعل بزرگِ یک ابر رانتخوار
نگاهی به پرونده ایروانی و اقدامات او میتواند تا حدودی نشان دهد جعلی که رئیس قوهقضائیه از آن سخن میگوید و ایروانی بابت آن حاضر به پرداخت ۷۰ میلیارد تومان آن هم در بازه زمانی ۳ ماهه شده است، چه میتواند باشد؟
کد خبر: ۴۰۹۳۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۰۷
اولین جلسه رسیدگی به پرونده جنجالی چای دبش که با رقم ۳٫۴ میلیارد دلار از آن بعنوان بزرگترین پرونده فساد تاریخ کشور یاد میشود، صبح امروز در شعبه اول مجتمع رسیدگی به جرائم اقتصادی برگزار شد.
کد خبر: ۴۰۵۸۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۰۴
رحمت الله بیگدلی فعال سیاسی اصلاح طلب سوالی معنادار از عباس پالیزدار پرسیده است.
کد خبر: ۳۹۶۷۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۲۲
براساس اعلام رئیسکل دادگستری استان کرمان، پای دو زن رمال به پرونده فساد فوتبال باز شد.
کد خبر: ۳۸۲۳۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۰۲
شکایت کیفری باشگاه پرسپولیس از بیراوند در دادگاه به ثبت رسید.
کد خبر: ۳۶۹۵۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۱۸
یک منبع آگاه از دستگیری رئیس شورای نصیرشهر خبر داد.
کد خبر: ۳۶۸۲۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۱۷
سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده فساد در فوتبال، دورج ویکینگ و کروز توضیحاتی ارائه داد
کد خبر: ۳۵۱۴۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۰۳
حوزه سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به برخی موارد مطرح شده در مورد اطلاعرسانی در پرونده «چای دبش» اعلام کرد: اطلاعرسانی سخنگوی این قوه در پاسخ به پرسش خبرنگاران در نشست خبری در چارچوب قانون و اصل اطلاعرسانی لازم نسبت به پروندههای مهم در نزد افکار عمومی صورت گرفته است.
کد خبر: ۳۳۸۹۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۲۲
دفتر فاطمی امین وزیر اسبق صمت با انتشار اطلاعیهای در خصوص اظهارات سخنگوی محترم قوه قضائیه در موضوع پرونده چای دبش اعلام کرد.
کد خبر: ۳۳۷۷۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۲۱
جهانگیر: در پروندۀ چای دبش امروز آخرین دفاعیات از فاطمیامین و قائممقام گرفته شد و فعلا هر دو با وثیقه آزاد هستند.
کد خبر: ۳۳۷۰۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۲۰
این روزها جنجال بر سر وامهای کمبهره و زیاد به هیاتمدیره بورس بالا گرفته و فرصتی شده است تا مخالفان مجید عشقی این وامها را به ابزاری برای تحقیر، درخواست برکناری و اموری از این دست تبدیل کنند.
کد خبر: ۳۳۴۶۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۱۹
حدودا ۱۰۰ سکه در این پرونده به شکل نامشروع میان افراد رد و بدل شده است
کد خبر: ۳۰۸۶۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۲۷
رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اینکه در پرونده فوتبال مس رفسنجان تاکنون مجموعاً ۱۸ نفر تحت تعقیب قضایی قرار گرفتهاند، گفت: از این تعداد ۹ نفر به دستگاه قضایی مراجعه کرده و برای ۹ نفر دیگر مهلت چند روزه تعیین شده است تا برای ارائه توضیحات و تحقیقات بیشتر به دستگاه قضایی مراجعه کنند.
کد خبر: ۲۸۵۰۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۰۶
اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه توضیحات جدیدی در مورد فساد مس رفسنجان ارائه داد.
کد خبر: ۲۸۱۲۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۰۲
کد خبر: ۲۶۱۸۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۱۴
پشت پرده طرح سوال جنجالی زاکانی از پورمحمدی در مناظره دوم
ظاهرا این نهاد یعنی SFO تمامی اسناد تخلفات و فساد در قرارداد کرسنت را به ایران تحویل میدهد. زمانی که این گزارش تخلفات به ایران ارسال شده دقیقا برابر با دوران ریاست پنج ساله مصطفی پورمحمدی در سازمان بازرسی کل کشور بوده است.
کد خبر: ۲۴۸۸۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۰۲